證券代碼：300677 證券簡稱：英科醫(yī)療 公告編號：2023-001

債券代碼：123029 債券簡稱：英科轉債

英科醫(yī)療科技股份有限公司

(資料圖)

2022年第四季度可轉換公司債券轉股情況公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：

1、英科轉債（債券代碼：123029）轉股期為2020年2月24日

至2025年8月15日；轉股價格為人民幣4.00元/股。

2、2022年第四季度，共有250張“英科轉債”完成轉股（票面

金額共計25,000元人民幣），合計轉成6,250股“英科醫(yī)療”股票（股票代碼：300677）。

3、截至 2022年第四季度末，公司剩余可轉債票面總金額為

2,396,200元人民幣。

根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 15號——可轉換公司債券》的有關規(guī)定，

英科醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“英科醫(yī)療”）現將 2022年第四季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及

公司股份變動情況公告如下：

一、可轉債發(fā)行上市基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]1183號”文核準，

公司于 2019年 8月 16日公開發(fā)行了 470萬張可轉換公司債券，每張面值 100元，發(fā)行總額 4.70億元。

經深交所“深證上[2019]525號”文同意，公司 4.70億元可轉換

公司債券于 2019年 9月 10日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“英科轉債”，債券代碼“123029”。

根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定和《山

東英科醫(yī)療用品股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉換公司債券募集

說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的有關約定，英科轉債自 2020年 2月 24日起可轉換為公司股份。

2019年 7月 11日，公司召開了第二屆董事會第九次會議和第二

屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于調整限制性股票數量、回購價格和回購注銷部分限制性股票的議案》，并于 2019年 11月 6日完成部分限制性股票回購注銷，公司股份總數由 198,413,614 股變更為 198,299,014 股；根據《山東英科醫(yī)療用品股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，由于本次回購注銷數量較少，英科轉債的轉股價格調整后未發(fā)生變化，仍為 16.25元/股。

2019年 12月 31日，公司召開了第二屆董事會第十八次會議和

第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，并于 2020年 2月 21日完成 2019年限制性股票激勵計劃的授予登記，股權激勵限售股登記上市日為 2020年 2月 26日，公股價格調整的相關條款，英科轉債轉股價格由人民幣 16.25元/股調整為 16.17元/股，調整后的轉股價自 2020年 2月 26日起生效。具體內容詳見公司于 2020年 2月 24日發(fā)布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

根據公司 2019年年度股東大會決議，公司實施了 2019年度權益

分派方案，以公司現有總股本 220,033,105股為基數，向全體股東每10股派 1.500000元人民幣現金（含稅）。根據英科轉債轉股價格調整的相關條款，英科轉債的轉股價格由 16.17元/股調整為 16.02元/股，調整后的轉股價格自 2020年 6月 5日（除權除息日）起生效。具體

內容詳見公司于 2020年 5月 29日發(fā)布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

2020年 6月 2日，公司召開了第二屆董事會第二十八次會議和

第二屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，并于 2020年 7月 20日完成 2020年限制性股票激勵計劃的授予登記，股權激勵限售股登記上市日為 2020年 7月 22日，公司股份總數由 220,192,808股變更為 221,692,408股（以截至 2020年 6月 30日收市后公司總股本為基數計算）；根據英科轉債轉股價

格調整的相關條款，英科轉債轉股價格由人民幣 16.02元/股調整為

16.11元/股，調整后的轉股價自 2020年 7月 22日起生效。具體內容詳見公司于 2020年 7月 20日發(fā)布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

根據公司 2020年第四次臨時股東大會決議，公司實施 2020年半

體股東每 10股派發(fā)現金股利 5.00元人民幣（含稅），以資本公積金向全體股東每 10股轉增 5股。根據英科轉債轉股價格調整的相關條

款，英科轉債的轉股價格由 16.11元/股調整為 10.41元/股，調整后的轉股價格自 2020年 10月 12日（除權除息日）起生效。具體內容詳

見公司于 2020年 9月 25日發(fā)布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意英科醫(yī)療科技股份有限公

司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕2809號）同意注冊，公司以向特定對象發(fā)行股票的方式向劉方毅先生發(fā)行人民幣普通股 17,415,534股。本次新增股份于 2020年 12月 17日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價格為 28.71元/股。根據《山東英科醫(yī)療用品有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》和相關法律法規(guī)的有關規(guī)定對轉股價格進行調整，英科轉債的轉股價格由 10.41元/股調整為 11.32元/股，調整后的轉股價格自 2020年 12月 17日起生效。

具體內容詳見公司于 2020年 12月 14日發(fā)布的《關于可轉換公司債

券轉股價格調整的公告》。

根據公司 2020年度股東大會決議，公司實施 2020年年度權益分

派方案，以分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10

股派發(fā)現金股利 30.00元人民幣（含稅）。根據英科轉債轉股價格調整的相關條款，英科轉債的轉股價格由 11.32元/股調整為 8.32元/股，調整后的轉股價格自 2021年 4月 20日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司于 2021年 4月 13日發(fā)布的《關于可轉換公司債券轉股根據公司 2021年第四次臨時股東大會決議，公司實施 2021年半

年度權益分派方案，以分紅派息股權登記日的總股本為基數，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 5股，不進行現金分紅。若董事會審

議利潤分配預案后股本發(fā)生變動的，將按照轉增比例不變的原則對轉增股份總額進行調整。根據英科轉債轉股價格調整的相關條款，英科轉債的轉股價格由 8.32元/股調整為 5.55元/股，調整后的轉股價格自2021年 9月 30日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司于 2021年 9月 24日發(fā)布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

根據公司 2021年度股東大會決議，公司實施 2021年度權益分派

方案，以分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10股

派發(fā)現金股利 7.5元人民幣（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 2股。如在利潤分配預案披露至實施期間，公司總股本由于可轉債轉股、股份回購等原因而發(fā)生變化的，公司將按照每股分配現金股利金額不變及每股資本公積金轉增股本股數固定不變的原則對分

配總額進行調整。根據英科轉債轉股價格調整的相關條款，英科轉債的轉股價格由 5.55元/股調整為 4.00元/股，調整后的轉股價格自 2022年 6月 13日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司于 2022年 6月 3日發(fā)布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

二、可轉債轉股及股份變動情況

2022年第四季度，英科轉債因轉股減少面值 25,000元（250張），

轉股數量為 6,250股。截至 2022年 12月 30日，英科轉債面值余額

為 2,396,200元（23,962張）。公司 2022年第四季度股份變動情況如

股份性質	本次變動前 （2022年9月30日）	本次變動增減（+，-）（股）	本次變動后 （2022年12月30日）
股份數量 比例（股） （%）
股份數量（股）	比例（%）
一、有限售條件股份	187,711,247	28.46	-4,257,734	183,453,513	27.81
高管鎖定股	142,320,154	21.58	434,294	142,754,448	21.64
股權激勵限售股	14,043,132	2.13	-4,692,028	9,351,104	1.42
首發(fā)后限售股	31,347,961	4.75	0	31,347,961	4.75
二、無限售條件股份	471,835,588	71.54	4,263,984	476,099,572	72.19
三、股份總數	659,546,835	100.00	6,250	659,553,085	100.00

注： 2022年 12 月 1 日，公司 2018年限制性股票激勵計劃第二期符合解鎖條件的股權激勵限售股 2,279,475股、2019年限制性股票激勵計劃第二期符合解鎖條件的股權激勵限售股 1,348,083股及 2020年限制性股票激勵計劃第二期符合解鎖條件的股權激勵限售股 1,064,470股,解除限售上市流通，股權激勵限售股減少 4,692,028股；因可轉債轉股增加無限售流通股 6,250 股。

三、其他

投資者如需了解英科轉債的相關條款，請查閱 2019年 8月 14

日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《山東英科醫(yī)療用品股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。

對上述內容如有疑問，請撥打公司證券部投資者咨詢電話 0533-

6098999進行咨詢。

四、備查文件

1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的截至

2022年 12月 30日“英科醫(yī)療”股本結構表；

2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的截至

2022年 12月 30日“英科轉債”股本結構表。

特此公告。

英科醫(yī)療科技股份有限公司

董 事 會

2023年 1月 3日